Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных гос.
Описание книги
Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют тесную связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В некоторых странах коррупция является главным источником формирования денежных потоков, имеющих преступное происхождение. В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулир...
Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют тесную связь между коррупцией и отмыванием денежных средств.
В некоторых странах коррупция является главным источником формирования денежных потоков, имеющих преступное происхождение.
В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирования ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. Рассмотрены глобальные акты, документы региональных международных организаций. Особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов, которые включают в себя организации, участвующие в установлении и внедрении международных стандартов (ФАТФ, Всемирный банк, группа "Эгмонт", Базельский комитет, Вольфсбергская группа, региональные группы по типу ФАТФ и др.).
Анализ практики зарубежных государств (США, Великобритания, Италия, Германия, Франция, страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и др.), проведенный в работе, доказывает отсутствие единых законодательных подходов. Вместе с тем во многих государствах сформированы правовые механизмы, которые могут быть рекомендованы при совершенствовании российского законодательства.
Для государственных служащих, представителей общественных организаций, ученых, преподавателей и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, коррупции. Книга «Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных гос.» авторов Капустин Анатолий Яковлевич, Власов И. С., Цирин Артем Михайлович оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 0.00 из 10.
Для бесплатного просмотра предоставляются: аннотация, публикация, отзывы, а также файлы для скачивания.
- Просмотров: 138
- Рецензий: 0
- Переводчики: не указаны
- Серия: ИЗиСП
- ISBN (EAN): 978-5-16-012885-6
- Языки: не указаны
- Возрастное ограничение: не указано
- Год написания: 2019
Посмотрите еще
В книге российского писателя Алексея Ракитина раскрываются истоки и специфические формы серийных и массовых убийств в Советском Союзе. На фоне исторических реалий растянувшейся на многие десятилетия «борьбы за светлое будущее» разворачивается пугающая картина криминального разгула, посягавшего как на половую неприкосновенность, так и саму жизнь рядовых советских граждан. Описывая забытые, а для к...
Все будет хорошо. Но не у всех. Мир меняется, и надо быть изворотливым и включать голову, не откладывая "на понедельник". В университете вы увидите только верхушку айсберга, но не подводную часть. Плавать там, среди льда и акул суровой реальности, сможет только тот, кто приспособится к неписаным правилам ремесла юриста - и своим умом придет к необходимости развивать профессиональные навыки. Что на...
Атлас мира. Максимально подробная информация (чёрный)
Эта книга для вас − собственники бизнеса и руководители. В своей книге Наталия Морозова легко и непринужденно рассказывается о сложных финансовых понятиях и о том, для чего собственнику бизнеса нужны эти знания. Почти половина текста − истории из практики автора. Среди них есть и грустные: о том, как бизнесмены теряли деньги, порой немалые. Но все эти истории идут в контексте того, почему это прои...
Невыдуманные истории из практики судебно-медицинского эксперта. О том, как раскрывают ?глухие? преступления, находят исчезнувших граждан, скрывают и обнаруживают улики. Шокирующая исповедь человека, чья профессия подразумевает ежедневную встречу со смертью.
Перед вами уникальная книга - симбиоз детектива и документалистики. Все рассказанное не просто основано на реальных событиях, вы столкнетесь с настоящими уголовными делами, убийцами, потерпевшими и следователями. Автор впервые раскрывает многие профессиональные секреты следствия, не используя художественный вымысел. Основываясь лишь на фактуре уголовных дел и продвигаясь вместе с героями книги в и...
Почти каждый человек верит, но лишь некоторые способны умереть за веру. А также о вере в нечто ценное, что превосходит интересы отдельного индивида и его ближайших родственников. Эта книга о природе веры, истоках общества и пределах разума. А еще, это попытка ответить на вопрос: «Почему люди верят в идею и почему некоторые умирают или убивают ради нее?». На самом деле люди убивают и умирают друг з...
В работе на основе современных подходов проводится криминолого-психологический анализ отдельных категорий людей, совершающих преступления. Раскрываются особенности совершения конкретных видов преступлений, дается классификация и типология преступников с учетом их индивидуальности и социальных условий жизнедеятельности. Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, юристов-практиков,...
Вы держите в руках юбилейное издание книги, с которой пять лет назад началась серия «Чему не учат на юрфаке», в новом оформлении, с исправлениями и обновлениями. Книга помогла многим юристам – как начинающим, так и опытным.Успеху посвящено много книг, но ни одна не затронула извечные вопросы студентов и выпускников юрфаков – молодых специалистов, оказавшихся один на один с реалиями жизни. Чему и к...
Анна Эрель рассказывает о том, как она завязала знакомство в социальной сети с джихадистом, одним из ближайших соратников главы ?ИГ?, стала его виртуальной женой и чуть не уехала в Сирию, а теперь живет под охраной полиции. Французская журналистка примерила на себя роль типичной наивной жертвы исламской пропаганды, истории которых мы слышим все чаще в последнее время, чтобы показать читателям, ...
Концепция настоящей монографии - право как активное средство и объект прогнозирования. В качестве результата правового прогнозирования рассматривается опережающее правовое воздействие, направленное на повышение эффективности и устойчивости социального, экономического и политического развития. Исследование открывает простор для использования новых методов правового проектирования и преодоления прив...
Монография посвящена одной из важнейших отраслей российского законодательства - административному законодательству. Раскрываются проблемы административного законодательства на современном этапе, перспективы его развития, принципы и подходы, которые будут преобладать в этой отрасли в будущем и оказывать влияние на государственное управление, эффективность деятельности правительственного аппарата, ...
Данная работа представляет собой первое комплексное сравнительно-правовое исследование основных направлений развития вопросов правового регулирования развития сельского хозяйства в России, странах Европы (в том числе странах ближнего зарубежья) и Соединенных Штатах Америки. Особое внимание уделено опыту законодательного решения таких актуальных для нашей страны проблем, как реализация государствен...
Настоящая работа представляет собой одно из первых монографических исследований, посвященных вопросам формирования правового механизма рационального использования природных ресурсов в Российской Федерации. На пути внедрения в государственное управление даже детально разработанных и нашедших признание в обществе доктрин разумного и сбалансированного потребления природных ресурсов - целый ряд препя...
В настоящее время крупные, наиболее активные, в том числе транснациональные, государственные компании и корпорации подлежат дополнительному антикоррупционному регулированию. Такое законодательство становится все более строгим и получает широкое распространение. Деловой мир приобретает глобальный характер, и в этой среде понимание того, как и где организация может столкнуться с коррупцией, поможет ...
Высокая динамика развития общественных отношений, глобализация, интернационализация и другие факторы обусловили увеличение числа конституционных реформ по всему миру. В исследовании проведено обобщение современного опыта конституционных реформ, что позволило не только их систематизировать, но и выделить из общей массы конституционных изменений. Основное внимание уделено правовой теории конституцио...
В монографии раскрывается тема контроля, актуальность которой несомненна и едва ли сможет утратить свое значение. Кто и как осуществляет контроль, кого и зачем контролируют в обществе - все это в конечном счете определяет степень демократичности или деспотичности государства. В качестве предмета исследования избран публичный контроль во Франции, стране с богатой политической и правовой историей и...
Монография продолжает цикл теоретических исследований, посвященных проблемам правового регулирования, которые связаны с развитием интеграции и глобализации, обеспечением суверенитета государств, переменами в функционировании правовых систем. В книге дана характеристика правового пространства и природы правовых границ. Проведен анализ их видов в территориальном и виртуальном измерениях, обобщен но...
В монографии проведено теоретическое исследование правового регулирования государственного финансового планирования в системе стратегического планирования Российской Федерации. Россия одной из первых в мире подошла к такому уровню развития стратегического планирования, который позволяет придать ему законодательную форму. Работа нацелена на формирование системного теоретического подхода к правовому...
Монография посвящена рассмотрению таких явлений в современном мире, как торговля людьми и рабство. Исследование носит комплексный характер: в нём представлены основные понятия, связанные с указанными явлениями; очерк правовой истории борьбы с рабством и работорговлей, причём как на международном, так и на национальном уровнях; современное международно-правовое регулирование борьбы с торговлей людь...
Рецензии на книгу
Написано 0 рецензий